新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程         证券代码：002219       公告编号：2023-033

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           新里程健康科技集团股份有限公司

       关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保

留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2023）第01520038号），公司2022年度

实现净利润164,300,189.48元，其中归属于母公司股东的净利润155,621,958.97

元，截止2022年12月31日，公司未分配利润为-3,093,364,530.68元，母公司未

分配利润为-2,030,379,322.29元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分

红，也不能进行利润分配。

  根据公司2022年实际经营发展需要并结合2023年经营计划，为保障公司持

续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，

经第六届董事会第九次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：不派发现

金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司利润分配原则

  根据《公司章程》第一百五十九条，公司执行如下利润分配相关政策：

  （一）利润分配的基本原则

  公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续

性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  （二）利润分配的形式及优先顺序

  公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采

用现金分红的利润分配方式。

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  （三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

正常经营和持续发展的需求；

  （四）公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：

金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

  三、本年度拟不进行利润分配的原因

配的利润余额为负数等情形的，可以不实施现金分红。

  四、公司未分配利润的用途及使用计划

  公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展，公司将严格按

照相关法律法规、《公司章程》等规定以及监管部门的要求，综合考虑公司的债

务情况、资金情况等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司健康稳定发展和

投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公

司成长和发展的成果。

  五、独立董事及监事会意见

  由于公司2022年度期末可供分配的利润余额为负数，不满足实施分红条件，

公司董事会作出的关于2022年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、

                                  《企业

会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及

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《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康

稳定长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同

意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，并将该预案提交公司2022年年度股

东大会审议。

  经审核，监事会认为公司董事会审议的 2022 年度不进行利润分配预案合法、

合规，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，

不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第六届董事

会第九次会议以及第六届监事会第七次审议通过，独立董事已发表同意的独立意

见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

  六、备查文件

  特此公告。

                       新里程健康科技集团股份有限公司

                           董   事   会

                         二〇二三年四月十三日

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